INTEGRALTRANS GROUP SAS reafirma su compromiso inquebrantable con la legalidad y la transparencia, estableciendo la presente Política para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT. Nuestro objetivo fundamental es garantizar el cumplimiento estricto de la normativa vigente en Colombia y proteger la reputación, solidez financiera y sostenibilidad de nuestra empresa.
Esta política se extiende a la totalidad de nuestras operaciones y transacciones, tanto a nivel nacional como internacional, e involucra a todos nuestros empleados, directivos, contratistas, proveedores, clientes, socios y cualquier otra parte interesada que establezca una relación con INTEGRALTRANS GROUP SAS. Nos fundamentamos en la legislación colombiana aplicable, incluyendo las circulares de la Superintendencia de Sociedades para empresas del sector real, el Código Penal Colombiano, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la consulta obligatoria de listas restrictivas y/o vinculantes nacionales e internacionales como OFAC y ONU.

En INTEGRALTRANS GROUP SAS, mantenemos una política de “cero tolerancias” frente a cualquier actividad relacionada con LA/FT/FPADM. Para ello, implementaremos rigurosos procedimientos de debida diligencia en el conocimiento de todas nuestras contrapartes –clientes, proveedores, empleados, etc.–, ajustando el nivel de verificación al riesgo que cada relación pueda representar. Esto incluye la identificación de su identidad, el origen de sus fondos y el propósito de sus operaciones, así como el monitoreo continuo de las transacciones para detectar cualquier comportamiento inusual o sospechoso que se desvíe de los patrones normales.

Cualquier persona vinculada a nuestra empresa que identifique una operación inusual o sospechosa tiene la obligación ineludible de reportarla de manera inmediata al Oficial de Cumplimiento designado. Este último, tras un análisis riguroso, procederá a realizar el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), garantizando siempre la confidencialidad del informante. Toda la información relacionada con la administración del riesgo será tratada con la más estricta confidencialidad.

La Alta Gerencia de INTEGRALTRANS GROUP SAS será la responsable de aprobar y garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de este sistema, designando un Oficial de Cumplimiento que lidere su implementación, operación y constante actualización. Asimismo, estableceremos un programa de capacitación permanente para todo nuestro personal, con el fin de sensibilizarlos sobre los riesgos de LA/FT y sus responsabilidades individuales en la prevención y detección. Mantendremos registros adecuados de toda la información y documentos relacionados con el SARLAFT por el período establecido por la normatividad.

El incumplimiento de esta política y de la normatividad SARLAFT por parte de cualquier persona vinculada a INTEGRALTRANS GROUP SAS será considerado una falta grave y estará sujeto a las sanciones disciplinarias, contractuales y legales correspondientes, de acuerdo con la legislación vigente y nuestro reglamento interno. Esta política será revisada y actualizada periódicamente por el Oficial de Cumplimiento y aprobada por la Alta Gerencia, en respuesta a los cambios normativos, la evolución de los riesgos o las modificaciones en nuestro modelo de negocio.

Esta Política fue revisada y aprobada por la junta de socios el 22 de abril de 2025.